Kongres Antyfraudowy 2017

Kongres Antyfraudowy zajmuje się problemem wyłudzeń, fraudów na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe.

Wartością Kongresu jest jego ukierunkowanie na praktykę poczynając od identyfikacji wyłudzeń a na skutecznych narzędziach walki z fraudami kończąc. Ambicją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń dla wszystkich uczestników rynku finansowego. Bowiem nawet najskuteczniejsze i wyrafinowane technologicznie narzędzia nie są w stanie zastąpić bezpośredniej wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów tych, którzy odpowiadają za skuteczność programów walki z wyłudzeniami.

Kongres jest skierowany do sektora bankowego, sektora leasingowego, ubezpieczeniowego, SKOKów, telekomów oraz przedstawicieli niebankowego sektora pożyczkowego.

Kongres Antyfraudowy 2017 program

OTWARCIE KONGRESU dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny, KPF, Mariusz Witalis, Partner, EY

Prezentacja wprowadzająca:

• Nadużycia w sektorze finansowym – prezentacja wyników badania EY– KPF
• Marcin Bizoń, Executive Director, FIDS, EY

PANEL 1: KORZYŚCI Z WYMIANY INFORMACJI SEKTOROWYCH Moderator: przedstawiciel EY

Wystąpienie: Ministerstwo Cyfryzacji

PANEL 2: REGTECH - TECHNOLOGIE REGULACYJNE A SEKTOR FINANSOWY Moderator: Jacek Wiśniewski, Of Counsel, Squire Patton Boggs

Prezentacja wprowadzająca: Czym jest RegTech i czy branża finansowa go potrzebuje? Jacek Wiśniewski, Of Counsel, Squire Patton Boggs

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:

• - AML IV, AML V i waluty wirtualne – nowa regulacje i nowe obowiązki, jak im sprostać?
• - RegTech w oczach regulatorów – pomocne rozwiązania, czy wątpliwa droga na skróty?
• - RegTech, waluty wirtualne, Blockchain – przykłady rozwiązań i wdrożeń
• - Współpraca firm z sektora RegTech z bankami – łatwo, czy trudno?
• - Perspektywy rozwoju RegTech w Polsce, w Europie i na świecie.

Uczestnicy dyskusji:

• - Charles Delingpole, CEO, Comply Advantage
• - Paweł Kuskowski, CEO, Coinfirm.io
• Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer, Alior Bank S.A.
• - Przedstawiciel SAS Institute
• - Przedstawiciel KNF lub/oraz MF
• - Przedstawiciel banku

PANEL 3: KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI W INTERNECIE

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:- w trakcie potwierdzania Moderator: Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży, CRIF Services Sp. z o.o.

PANEL 4: SZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYŁUDZENIA W SEKTORZE FINANSOWYM

Prezentacja wprowadzająca: Wykrywanie wyłudzeń w zautomatyzowanych systemach decyzyjnych Moderator: przedstawiciel Finalyse Polska

Zakres dyskusji:

• - Wpływ nowych kanałów sprzedaży na poziom wyłudzeń,
• - Efektywne wykorzystanie informacji z zewnętrznych źródeł danych,
• - Technologie i metody wykorzystywane do wykrywania wyłudzeń,
• - Rola sztucznej inteligencji w wykrywaniu wyłudzeń.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, KPF