Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT), największym corocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska Compliance, AML, osób pracujących w organach ścigania i reprezentujących wpływowe środowiska akademickie organizowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Podczas dwudniowego wydarzenia, 15-16 września 2016 r., będą mieli Państwo okazje spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska Compliance i AML sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego. Panelistami będą przedstawiciele organów nadzoru (KNF), kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści i praktycy z działów Compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Wierzymy, że prezentowane tematy, sylwetki prowadzących oraz okazja do spotkania się w gronie profesjonalistów Compliance oraz AML spotkają się z szerokim zainteresowaniem.

Do zobaczenia na Konferencji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT)!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Zarząd Stowarzyszenia Compliance Polska:

• - Maciej Biały
• - Marcin Góral
• - Adam Hawryluk
• - Dr Wojciech Nagel
• - Tomasz Walkiewicz

Stowarzyszenie Compliance Polskazostało założone w listopadzie 2011 roku przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie skupia ponad 150 członków - osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą większość podmiotów regulowanych w Polsce - banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych ale także z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową. Członkowie SCP są większości zatrudnieni lub kierują departamentami Compliance, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach.

Dlaczego organizujemy Ogólnopolską Konferencję Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)

• Temat jest bardzo ważny i aktualny w świetle ostatnich wydarzeń na świecie
• Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance
• Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji Compliance
• Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji Compliance i AML
• Chcemy inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań

Podczas Konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy:

• Najnowsze trendy w zakresie AML
• Główne zmiany IV Dyrektywy
• Beneficjent rzeczywisty
• Zagrożenia terroryzmem i sankcje
• Modele ryzyka w zakresie AML
• Zarządzanie ryzykiem AML w organizacji
• Wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

I Ogólnopolska konferencja przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) 2016 dzień I

Otwarcie Konferencji PAWEŁ KUSKOWSKI, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska,Of counsel, Wierzbowski Eversheds

Wyzwania stojące przed zarządzającymi działaniami AML i Compliance – perspektywa międzynarodowa PHIL RYAN, CEO International Compliance Association

Panel dyskusyjny Najważniejsze wyzwania stojące przed rynkiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

• Generalny Inspektor Informacji Finansowej
• Przedstawiciel PKO BP
• Przedstawiciel FATF i KNF

Beneficjent Rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CFT

• Dyrektywa AML 4,5, RADOSŁAW OBCZYŃSKI, Komisja Nadzoru Finansowego
• IV Dyrektywa w innych krajach - przykład Czeski, ZLATA KUNEŠOVÁ, LL.M., Dvořák Hager & Partners
• Prowadzenie wzmożonej analizy due diligence w ramach szerszego procesu „poznaj swojego klienta” (KYC)
• JAMES SWENSON, Head of Proposition for Risk Managed Services Thomson Reuters
• Prawo do prywatności a przejrzystość informacji o bneficjentach rzeczywistych, PAWEŁ JAROSZEWICZ, Dyrektor PwC Financial Crime Team

Ocena ryzyka w praktyce

• Modele ryzyka w zakresie AML
• Oceny ryzyka AML w praktyce, TOMASZ WOJTASZCZYK, Przedstawiciel Instytucji Finansowej
• Sankcje gospodarcze – efektywny monitoring transakcji międzynarodowych. Przykłady i rekomendacje     MICHAŁ RĄCZY, Menedżer, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY,     TOMASZ DYRDA, Dyrektor, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY
• Przykład wbudowania w proces AML wielowymiarowych ocen ryzyka zgodnych wymogami ustawowymi przy jednoczesnym zadbaniu o automatyzację pracy, kontrolę procesu i wygodę pracy zespołu AML,     GRZEGORZ KAMIŃSKI, PREDECTIVE SOLUTIONS

I Ogólnopolska konferencja przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) 2016 dzień II

Terroryzm na świecie:  WITOLD REPETOWICZ, ekspert ds. międzynarodowych i bezpieczeństwa

• Problemy ze zdefiniowaniem terroryzmu i tworzeniem list organizacji terrorystycznych

Zagrożenia terroryzmem i sankcje    STEFAN BRYNDZA, PKO Bank Polski,  JULIAN KIEŁBASA, PREDECTIVE SOLUTIONS

• Terroryzm - rosnące ryzyko i jak chronić podmiot finansowy
• LEE BYRNE, Global Head AML at International Compliance Training FICA, DIP (AML), CAMS, CITF, CeFA
• Operacyjne oraz techniczne aspekty procesu AML/CFT na przykładzie PKO BP S.A

Nowe trendy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu    ELŻBIETA SOLSKA - ŻEMOJTEL, Wierzbowski Eversheds,     AML a blockchain PAWEŁ ALEKSANDER, Coinfirm Ltd

• Prokurator lub przedstawicie CBA
• White collar crime - konsekwencje karne i sankcje administracyjne za naruszenia przepisów AML - istniejące i nowe regulacje